流金岁月关于召开2016年年度股东大会的通知公告

2017-10-09 09:02 来源:网络整理

  

  证券代码:834021 证券简称:流金岁月 公告编号:2017-026 北京流金岁月文化传播股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2016年年度股东大会。 (二) 召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 (四) 会议召开日期和时间 开始时间:2017年 3月 31日 10 时 00分 结束时间:2017年 3月 31日 12 时 00分 (五) 会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017年 3月 27日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.北京市天元律师事务所律师。 (七) 会议地点:北京流金岁月文化传播股份有限公司会议室 二、 会议审议事项 (一) 《公司董事会 2016年度工作报告》; (二) 《公司监事会 2016年度工作报告》; (三) 《公司 2016年度财务决算报告》; (四) 《公司 2017年度财务预算报告》; (五) 《公司 2016年年度报告及其摘要》; (六) 《公司 2016年度资本公积转增股本预案》; (七) 《关于公司续聘 2017年度审计机构的议案》; (八) 《关于追认偶发性关联交易的议案》; (九) 《关于预计公司 2017年度日常性关联交易的议案》; (十) 《提请股东大会授权董事会办理公司资本公积转增股本相关事宜的议案》; (十一) 《公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (十二) 《公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 (十三) 《公司关于前期会计差错更正的议案》; (十四) 《公司<2015 年年度报告>及<2015 年年度报告摘要>更正的议案》; (十五) 《公司<2016 年半年度报告>更正的议案》; (十六) 《公司<公开转让说明书>更正的议案》; (十七) 《关于变更公司营业范围的议案》; (十八) 《关于修改<公司章程>的议案》; (十九) 《关于对外投资购买理财产品的议案》。 三、 会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身 份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件; 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机 构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、 二○一七年三月十日 附件: 授权委托书本人作为北京流金岁月文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)之股东或其法定代表人,因故不能参加公司 2016 年年度股东大会,兹委托 先生(女士)代表本人出席公司 2016 年年度股东大会,特授权如下: 一、授权 先生(女士)代表本人或本企业出席公 司 2015年年度股东大会; 二、相关议案的表决具体指示如下: 序号 议 案 同意 反对 弃权 1 《公司董事会 2016年度工作报告》 2 《公司监事会 2016年度工作报告》 3 《公司 2016年年度财务决算报告》 4 《公司 2017年年度财务预算报告》 5 《公司 2016年年度报告及其摘要》 6 《公司 2016年度资本公积转增股本预案》 7 《关于公司续聘 2017年度审计机构的议案》 8 《关于追认偶发性关联交易的议案》 9 《关于预计公司 2017年度日常性关联交易的议案》 10《提请股东大会授权董事会办理公司资本公积转增股本相关事宜的议案》 11《公司关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 12 《公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 13 《公司关于前期会计差错更正的议案》 14《公司<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>更正的议案》 15 《公司<2016年半年度报告>更正的议案》 16 《公司<公开转让说明书>更正的议案》 17 《关于变更公司营业范围的议案》 18 《关于修改<公司章程>的议案》 19 《关于对外投资购买理财产品的议案》 三、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人是否可以按照自己的意思表决。是 否委托人名称: 身份证号码: 委托人(签字或盖章): 委托日期: 年 月 日 受托人姓名: 身份证号码: 受托日期: 年 月 日 注:1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内打“√”; 2、每项均为单选,多选无效; 3、委托人应完整、正确填写全部事项,如因漏填或错填导致授 权委托事项及/或受托人之权限无法确定的,该授权委托书或相应的表决事项无效。


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