流金岁月第一届董事会第二十二次会议决议公告

2017-10-09 09:02 来源:网络整理

  

  证券代码:834021 证券简称:流金岁月 公告编号:2017-010北京流金岁月文化传播股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况和出席情况 北京流金岁月文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)第一 届董事会第二十二次会议通知已于 2017年 2月 26日以书面送达方式 送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于 2017年 3月 10日以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长王俭先生主持,本次会议应到 董事 8人,实到董事 8人,均对本次会议议案进行了表决。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京流金岁月文化传播股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。二、 会议表决情况 会议以现场结合通讯表决方式审议通过了如下议案: (一) 审议通过《公司总经理 2016 年度工作报告》,该议案无需提交股东大会审议; 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (二) 审议通过《公司董事会 2016年度工作报告》,并提交股东大会审议; 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三) 审议通过《公司 2016年度财务决算报告》,并提交股东大会审议; 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (四) 审议通过《公司 2017年度财务预算报告》,并提交股东大会审议; 表决结果: 8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (五) 审议通过《公司 2016年年度报告及其摘要》,并提交股东大会审议; 议案内容:该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()的《北京流金岁月文化传播股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号:2017-011)和《北京流金岁月文化传播股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-012) 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (六) 审议通过《公司 2016年度资本公积转增股本预案》,并提交股东大会审议; 议案内容:该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()的《北京流金岁月文化传播股份有限公司 2016 年度资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2017-014)。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (七) 审议通过《关于公司续聘 2017年度审计机构的议案》,并提交股东大会审议; 议案内容:根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具备证券、期货业务资格的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2017 年度的审计机构,期限一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (八) 审议通过《公司 2016年度内部控制的自我评价报告》,该议案无需提交股东大会审议; 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (九)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》,并提交股东大会审议; 议案内容:该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()的《北京流金岁月文化传播股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号 2017-015)。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 关联交易情况:王俭为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理、孙潇和罗欢均为公司董事兼副总经理。根据《北京流金岁月文化传播股份有限公司章程》及有关规定,本议案涉及关联交易,关联董事王俭、孙潇、罗欢回避表决。 (十)审议通过《关于预计公司 2017年度日常性关联交易的议案》,并提交股东大会审议; 议案内容: 10.1 关于预计王俭、孙潇、罗欢、熊玉国、熊明、袁泽琴、徐文海在控股子公司上海云活科技有限公司的商品销售平台购买商品的情况。 表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。 关联交易情况:王俭为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理、熊玉国、孙潇和罗欢均为公司董事兼副总经理。根据《北京流金岁月文化传播股份有限公司章程》及有关规定,本议案涉及关联交易,关联董事王俭、熊玉国、孙潇、罗欢回避表决。 10.2 关于预计向亦非云互联网技术(上海)有限公司采购软件开发服务及租赁服务器的情况。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 根据《北京流金岁月文化传播股份有限公司章程》及有关规定,本议案涉及关联交易,公司董事夏晓燕担任亦非云互联网技术(上海)有限公司董事,关联董事夏晓燕回避表决。 10.3 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王俭及其配 偶刘苗、董事兼副总经理熊玉国、孙潇、罗欢拟为公司 2017 年度银行贷款提供担保。 表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。 关联交易情况:王俭为公司实际控制人、董事长兼总经理、熊玉国、孙潇和罗欢均为公司董事兼副总经理。根据《北京流金岁月文化传播股份有限公司章程》及有关规定,本议案涉及关联交易,关联董事王俭、熊玉国、孙潇、罗欢回避表决。 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()的《北京流金岁月文化传播股份有限公司关于预计 2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2017-016)。 (十一)审议通过《提请股东大会授权董事会办理公司资本公积转增股本相关事宜的议案》,并提交股东大会审议; 议案内容:提请股东大会授权董事会办理公司资本公积转增股本相关事宜。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (十二) 审议通过《公司关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并提交股东大会审议; 议案内容:该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()的《北京流金岁月文化传播股份有限公司关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2017-017)、《天风证券股份有限公司关于北京流金岁月文化传播股份有限公司 2016 年募集资金存放及使用情况的专项核查报告》(公告编号:2017-018)。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (十三) 审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬的议案》,并提交股东大会审议; 议案内容:根据公司董事会薪酬与考核委员会制定的《北京流金岁月文化传播股份有限公司董事、高级管理人员 2016 年度薪酬考核与发放方案》及《北京流金岁月文化传播股份有限公司董事、高级管理人员 2017年度薪酬方案》,现提请公司董事会审议。 表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。 根据《北京流金岁月文化传播股份有限公司章程》及有关规定,本议案涉及关联交易,关联董事王俭、熊玉国、孙潇、罗欢回避表决。 (十四) 审议通过《公司关于前期会计差错更正的议案》,并提交股东大会审议; 议案内容:该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()的《北京流金岁月文化传播股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2017-019)。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (十五) 审议通过《公司<2015 年年度报告>及<2015 年年度报告摘要>更正的议案》,并提交股东大会审议; 议案内容:该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()的《北京流金岁月文化传播股份有限公司 2015 年年度报告更正公告》(公告编号:2017-020)、《北京流金岁月文化传播股份有限公司 2015年年度报告(更正后)》(公告编号:2016-010)、《北京流金岁月文化传播股份有限公司2015 年年度报告摘要更正公告》(公告编号:2017-021)、《北京流金岁月文化传播股份有限公司 2015 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2016-011)。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (十六) 审议通过《公司<2016 年半年度报告>更正的议案》,并提交股东大会审议。 议案内容:该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()的《北京流金岁月文化传播股份有限公司 2016 年半年度报告更正公告》(公告编号:2017-022)、《北京流金岁月文化传播股份有限公司 2016 年半年度报告(更正后)》(公告编号:2016-036)。表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (十七) 审议通过《公司<公开转让说明书>更正的议案》,并提交股东大会审议。 议案内容:该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台()的《北京流金岁月文化传播股份有限公司关于公开转让说明书更正的公告》(公告编号:2017-023)、《北京流金岁月文化传播股份有限公司公开转让说明书(更正后)》。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (十八) 审议通过《关于变更公司营业范围的议案》,并提交股东大会审议。 议案内容:根据公司实际经营发展需要,拟减少一项营业范围“从事互联网文化活动”,以工商部门审核结果为准。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (十九) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,并提交股东大会审议; 议案内容: 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()的《北京流金岁月文化传播股份有限公司章程修正案公告》(公告编号:2017-024) 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二十) 审议通过《关于对外投资购买理财产品的议案》,并提交股东大会审议。 议案内容:该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系


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