流金岁月关于追认偶发性关联交易的公告

2017-10-08 09:08 来源:网络整理

  

  北京流金岁月文化传播股份有限公司 补充确认关联交易的公告 证券代码:834021 证券简称:流金岁月 公告编号:2017-015 北京流金岁月文化传播股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告 一、关联交易概述 (一) 关联交易概述 北京流金岁月文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)部分董监高成员因日常生活所需在控股子公司上海云活科技有限公司(以下简称“云活科技”)的商品销售平台“海苔君”采购商品,偶发性关联交易概要如下: 单位:元 序号 关联交易类型 关联方名称 交易内容 交易金额控股子公司销售 产品、商品王俭关联方在控股子公司云活科技的商品销售平台购买商品 475.70控股子公司销售 产品、商品孙潇关联方在控股子公司云活科技的商品销售平台购买商品 41,926.60控股子公司销售 产品、商品罗欢关联方在控股子公司云活科技的商品销售平台购买商品 4,550.00控股子公司销售 产品、商品熊明关联方在控股子公司云活科技的商品销售平台购买商品 2,041.80控股子公司销售 产品、商品袁泽琴关联方在控股子公司云活科技的商品销售平台购买商品 1,813.40 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 北京流金岁月文化传播股份有限公司 补充确认关联交易的公告控股子公司销售 产品、商品徐文海关联方在控股子公司云活科技的商品销售平台购买商品 464.00 合计 51,271.50 (二) 关联方关系概述 1、王俭为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,孙 潇、罗欢均为公司董事兼副总经理。 2、熊明和袁泽琴为公司监事,徐文海为公司副总经理兼董事会秘书。 上述交易构成了关联交易。 (三) 表决和审议情况 2017年3月10日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于追认偶发性关联交易的议案》。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 根据《北京流金岁月文化传播股份有限公司章程》及有关规定,本议案涉及关联交易,公司董事王俭、孙潇、罗欢回避表决。 该议案需提交股东大会审议。 (四) 本次关联交易是否存在需有关部门批准的情况不存在 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人王俭 四川省双流县万安镇 麓山大道二段*号*栋 *单元*号 - - 北京流金岁月文化传播股份有限公司 补充确认关联交易的公告孙潇成都市青羊区童子街 *号*栋*单元*号 - -罗欢重庆市南岸区裕华二 里*号附*号 - -熊明 四川省双流县东升航 港路*号*栋*单元*楼 *号 - -徐文海湖北省浠水县巴河镇 纱帽岭村*号 - -袁泽琴成都市高新区天府大 道南段*号*栋*单元*号 - - (二)关联关系 1、王俭为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,刘苗 系王俭配偶,熊玉国、孙潇、罗欢均为公司董事兼副总经理。 2、熊明和袁泽琴为公司监事,徐文海为公司副总经理兼董事会秘书。 三、交易协议的主要内容 偶发性关联交易概要如下: 单位:元 序号 关联方名称 交易内容 交易金额 支付方式 协议生效时间 1 王俭关联方在控股子公司云活科技的商品销售平台购买商品 475.70 现金 下单当日 2 孙潇关联方在控股子公司云活科技的商品销售平台购买商品 41,926.60 现金 下单当日 3 罗欢关联方在控股子公司云活科技的商品销售平台购买商品 4,550.00 现金 下单当日 北京流金岁月文化传播股份有限公司 补充确认关联交易的公告 4 熊明关联方在控股子公司云活科技的商品销售平台购买商品 2,041.80 现金 下单当日 5 袁泽琴关联方在控股子公司云活科技的商品销售平台购买商品 1,813.40 现金 下单当日 6 徐文海关联方在控股子公司云活科技的商品销售平台购买商品 464.00 现金 下单当日 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司与关联方交易是公允的,遵循按照市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易系关联方日常生活所需,是合理的、必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易均为关联方根据日常生活所需,且以市场公允价格为基础,遵循公开公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。 六、备查文件目录(一)《北京流金岁月文化传播股份有限公司第一届董事会第二


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